Конференция "Взаимодействие бизнеса и банков, новое в банковском контроле в 2019 г.: гособоронзаказ, строительство (застройщики по ДДУ), расчеты с ИП, мониторинг по 115-ФЗ"

28 февраля 2019 года состоится конференция "Взаимодействие бизнеса и банков, новое в банковском контроле в 2019 г.: гособоронзаказ, строительство (застройщики по ДДУ), расчеты с ИП, мониторинг по 115-ФЗ".

Организаторами выступают Уральская торгово-промышленная палата и Комиссия по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите Уральской ТПП. Приглашаем принять участие в конференции представителей бизнес-сообщества, руководителей и главных бухгалтеров, финансовых директоров, индивидуальных предпринимателей.

Партнеры: Общественный совет при Управлении ФНС России по Свердловской области, Уральский банковский союз, Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области, ООО "АКП Маминой", ГК "Потенциал", "СДМ-Банк" (ПАО).

Цель мероприятия: Создание условий для конструктивного диалога между представителями бизнес-сообществ и банками. Обсуждение и разъяснение актуальных вопросов, новых документов и требований ЦБ РФ, выработка предложений по мониторингу по 115-ФЗ, контролю за сферой ГОЗ, застройщиками по ДДУ.

Модератор: Мамина Ирина Леонидовна - генеральный директор ООО "АКП Маминой" и ООО "АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП", председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП, председатель Комиссии независимых экспертов при Общественном совете при УФНС России по Свердловской области.

Спикеры и приглашенные эксперты:
Окулова Светлана Борисовна, вице-президент Уральской ТПП;
представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу;
представитель Уральского банковского союза;
Чумерин Юрий Николаевич, директор Ассоциации СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области;
Шарушинская Ольга Викторовна, директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге;
представитель Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области;
представители банковского сообщества.

Программа конференции:

14:00-15:00 Регистрация участников, приветственный кофе.
15:00-15:10 Открытие конференции, приветственное слово от Уральской торгово-промышленной палаты.
15:10-16:50 Панельная дискуссия:
1. Новые способы банковского контроля в 2019 г. Банковский анализ уплаты налогов клиентами как способ борьбы с транзитными операциями и «техническими» компаниями при исполнении 115-ФЗ. Расчет налоговой нагрузки, идентификация клиентов и контрагентов банками: что влечет запрос документов у компаний. Высокорисковые отрасли экономической деятельности, требующие повышенного контроля: требования ЦБ РФ. Дробление бизнеса и риски блокировки счета. Критерии сомнительных операций, «методички» ЦБ 2018 г. - особое внимание к «физикам», ИП. Контроль за переводами физлиц: мифы или реальность?
Зоны риска для бизнеса и критерии подозрительности платежа: как их избежать? Обсудим вместе способы защиты. «Черный» банковский список предпринимателей, и что делать тем, кто в него попал? Информирование банками клиентов о причинах блокировки счетов. Способы обжалования таких решений и исключение из списка («обеление»).
2. Отчетность банков и иных уполномоченных органов в Росфинмониторинг: требования антиотмывочного законодательства. Порядок информирования банками о компаниях, которые могут быть задействованы в транзитных схемах вывода капитала.
3. Новые требования к расчетному счету застройщика по ДДУ и порядок банковского контроля с учетом 478-ФЗ от 25.12.2018 г. Особенности платежей по расчетному счету застройщика, в том числе в отношении застройщиков, получивших разрешение на строительство до 01.07.2018 года. Исполнение застройщиками и их контрагентами «старых» обязательств (возникших до 01.07.2018 года): мониторинг банка. Счета эскроу: реальность и перспективы, порядок открытия, закрытия, ведения. Целевые кредиты на строительство.
4. Контроль банков за исполнителями гособоронзаказа: практические аспекты.
16:50-17:00 Ответы на вопросы.

Для участников конференции будут представлены презентации экспертов и авторский раздаточный материал по теме.

РЕГИСТРАЦИЯ по тел. 89122646031, email: dudorova@auditpart.ru или через кнопку на сайте.

Регистрационный взнос 2 000 руб.
* Для членов Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП участие БЕСПЛАТНО;
* Для членов Уральской ТПП участие со скидкой 50%.

По организационным вопросам:  Дудорова Елена – менеджер по рекламе и PR ООО "АКП Маминой", г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БЦ "Высоцкий", офис 20/02, раб. тел. 8 (343) 204-80-88, моб. тел. 8 912 26 46 031, e-mail: dudorova@auditpart.ru