Семинар "Как предвидеть и предотвратить риски по контрагенту - новые решения и аналитические инструменты"

Международная информационная группа "Интерфакс" совместно с проектом СПАРК приглашает собственников бизнеса, руководителей служб экономической безопасности, СВКиА, юридических департаментов, руководителей подразделений по предотвращению потерь, финансовых директоров, комплаенс офицеров, представителей кредитных отделов и департаментов по работе с крупным и малым бизнесом, а также представителей подразделений по подбору контрагентов в закупочной деятельности принять участие в практическом семинаре "Как предвидеть и предотвратить риски по контрагенту - новые решения и аналитические инструменты". 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
- Современные тенденции и новеллы в области управления рисками.
- Как меняются риски для компаний: законодательство, судебная практика, раскрытие информации.
- Судебная практика в СПАРК, новые данные и источники.
- Статья 54.1 НК РФ: сбор доказательной базы по ведению деятельности контрагентом.
- Выбор контрагента: Риск налоговой и гражданской ответственности.
- Комплексная оценка зарубежных контрагентов: история бизнес справки и стандартизированный подход сбора и подготовки бизнес справки по нерезидентам.
- Комплаенс-риски в сфере санкций: практические сложности и инструменты выявления: актуальные тенденции в сфере санкций; работа с санкционными списками: необходимость мониторинга обновлений, списки наблюдения, связанные с санкциями; сложности выявления случаев распространения действия «Правила 50%»; практическое решение для выявления и оценки комплаенс-рисков.

СПИКЕРЫ СЕМИНАРА:
Владимир Герасимов, первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор, Группа "Интерфакс".
Андрей Захаров, к.э.н., директор по развитию проекта СПАРК, Группа "Интерфакс".
Сергей Минеев, коммерческий директор ЗАО "ИФ-Урал".
Алексей Пана, аналитик проекта X-Compliance, Группа "Интерфакс".
Олег Жгарев, заместитель Председателя Экономической коллегии адвокатов, к.ю.н., доцент кафедры Финансового права УрГЮУ.
Представитель ФНС России, ФИО и тема уточняются.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна.
Каждая заявка проходит верификацию. Организатор имеет право отказать в участии в мероприятии при несоответствии заявки критериям аудитории.
Всем участникам семинара будут выданы именные сертификаты об участии в мероприятии и материалы встречи.

Контактные телефоны по вопросам участия в мероприятии: +7 (343) 310-25-70, +7 (343) 310-25-71