Практический семинар "Минимизация рисков нарушения валютного законодательства РФ при осуществлении ВЭД"

ПРОГРАММА:
• Изменения в законодательных и нормативных актах в связи с принятием «одного окна».
• Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законодательства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ. Обзор различных категорий рисков.
• Практические комментарии по применению Инструкции Банка Росси № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений).
• Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк. Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 «О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары»). Разбор типовых ошибок.
• Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)). Разбор типовых ошибок.
• Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства, по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России).
• Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей» (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.).
• Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
СТОЛЯРОВ Михаил Григорьевич, главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России.

СТОИМОСТЬ:
10 000 руб. для членов Уральской ТПП.
12 000 руб. для предприятий, не являющихся членами Уральской ТПП. НДС не облагается

ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://docs.google.com/forms/d/1FN_NEuVAu5RhG2yn67_twyEbG8MmAYv0-ADSlGnAdCs/viewform?edit_requested=true 

Вопросы: Юлия Сметанина, Руководитель учебно-консультационного центра Института Регионального Развития при Уральской ТПП,  +7 (912) 232-30-04, Smetanina@uralcci.com