Проверка контрагентов и работа со санкционными списками

В условиях санкционного давления проверка контрагентов стала обязательным элементом безопасности для любого бизнеса. Уральская торгово-промышленная палата предлагает услугу санкционный комплаенс: мы проверим ваших партнеров по международным и российским реестрам, выявим риски блокировки активов и поможем соблюсти требования должной осмотрительности.

Наши эксперты проводят глубокий анализ для компаний Екатеринбурга и регионов, защищая бизнес от попадания под вторичные санкции и разрыва деловых связей.

Что включает проверка на санкционные риски:

Услуга Уральской ТПП — это не просто поиск названия компании в базе, а комплексный анализ:

1.  Проверка в санкционных списках (SDN List и другие)

• Поиск компании и связанных лиц в списках США (SDN, OFAC), Евросоюза, Великобритании и других юрисдикций.
• Анализ на наличие ограничительных мер (блокировка активов, запрет на сделки).
• Проверка физических лиц (руководителей, бенефициаров) на предмет персональных санкций.

2.  Анализ по «Правилу 50%»

• Выявление скрытых рисков: проверка аффилированности с подсанкционными объектами. Даже если компания не в списке, но 50% и более её акций принадлежат лицу из списка SDN, работа с ней запрещена.
• Анализ цепочки бенефициаров и учредителей.

Результат услуги:

По итогам проверки вы получаете официальную справку об отсутствии санкций (на русском и английском языках). Документ содержит:

• Подтверждение проверки по международным базам данных.
• Данные о бенефициарах и связях с подсанкционными лицами.

Для кого эта услуга?

• Для предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Почему важна проверка сейчас?

Санкционное законодательство меняется почти ежедневно. Игнорирование проверок ведет к проблемам на таможне (особенно в ЕС), отказом зарубежных контрагентов от сотрудничества. Обращение в Уральскую ТПП гарантирует, что ваша компания получит актуальную информацию из надежного источника.