Проверка благонадежности иностранных контрагентов и Due Diligence

Планируете сделку с зарубежным партнером? Проверка контрагента — это первый шаг к безопасности вашего бизнеса. Уральская торгово-промышленная палата проводит профессиональный Due Diligence (комплексную проверку) иностранных компаний по всему миру. Мы выявляем риски мошенничества, оцениваем финансовую устойчивость и помогаем избежать сделок с фирмами-однодневками.

Что включает проверка благонадежности?

Мы анализируем компанию по торговым реестрам иностранных государств и международным базам данных. Отдел маркетинга и сопровождения ВЭД Уральской ТПП предоставит вам исчерпывающий отчет:

• Юридический статус: наличие регистрации, действительность юридического адреса, учредители и руководители.
• Финансовый анализ: оценка активов, выручки, кредитного рейтинга и платежеспособности.
• Репутационный скрининг: наличие судебных споров, исполнительных производств, дел о банкротстве, упоминаний в «черных списках».
• Связи и аффилированность: проверка бенефициаров и дочерних структур.

Зачем нужна справка ТПП о проверке?

Многие компании ошибочно полагают, что достаточно посмотреть сайт партнера. Однако официальная справка необходима для:

1.  Подтверждения должной осмотрительности: В случае судебных споров или претензий налоговых органов справка ТПП служит доказательством того, что ваша компания проявила осмотрительность при выборе партнера.
2.  Банковского комплаенса: Банки часто запрашивают информацию о выгодоприобретателях и источниках происхождения средств. Справка ТПП упрощает прохождение валютного контроля.
3.  Защиты инвестиций: Снижение риска потери средств при работе с новыми контрагентами.

Особенности проверки поставщиков из Китая

Работа с компаниями из КНР имеет специфику. Мы предлагаем три варианта проверки китайского поставщика:

1.  Базовая проверка: анализ регистрационных данных (Business License), проверка легальности существования.
2.  Кредитно-финансовая проверка: анализ отчетности, оценка рисков неплатежеспособности.
3.  Выездная проверка: визит эксперта на производство. Рекомендуется при крупных контрактах на поставку оборудования для оценки качества производственных процессов и квалификации персонала.

Как заказать услугу?

Воспользуйтесь формой заказа услуги и отправьте заявку на проверку. Мы оперативно свяжемся с вами, согласуем объем требуемой информации, сроки исполнения и стоимость. Защитите свой бизнес от ненадежных партнеров уже сегодня!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСЛУГИ

Прайс-лист